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第二届董事会第十次会议决议的公告
作者:浩云市场部 | 发布时间:2015-11-9 11:23:55 | 浏览次数:1978次

第二届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2015 年10月30日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持,出席会议的董事

  审议并通过下列决议:

  一、5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过《关于调整限制性股票激励

  计划相关事项的议案》。

  原124名激励对象中,有11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,共计3.15万股。

  经过上述调整后,公司本次限制性股票的授予总数由80万股调整为76.85万股,其中:首次授予限制性股票的总数由72万股调整为68.85万股,预留限制性股票数量不变,仍为8万股。

  公司首次授予限制性股票的激励对象人数由124人调整为113人,调整后的激励对象均为公司2015 年第二次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划(草案)》中确定的人员。

  公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第二届监事会第八次会议审议了此事项,并发表了审核意见。公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

  二、5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年10月16日召开的2015年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2015年11月6日为本次限制性股票的授予日,授予113名激励对象68.85万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第二届监事会第八次会议审议了此事项,并发表了审核意见。公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

  特此公告。

  广州市浩云安防科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月6日

 

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